本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）拟取湖北交投集团财政无限公司（以下简称“交投财政公司”）签订《金融办事和谈》，由其向公司及全资、控股子公司供给存款办事、分析授信办事、资金办事及其他金融办事（其他金融办事需另行订立和谈），和谈无效期三年● 鉴于交投财政公司为公司控股股东湖北交通投资集团无限公司（以下简称“湖北交投集团”）的控股子公司，本次买卖形成联系关系买卖● 过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元为继续操纵交投财政公司供给的金融办事平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取湖北交投集团财政无限公司续签〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》，同意公司取交投财政公司签订《金融办事和谈》，和谈无效期三年。按照上海证券买卖所《股票上市法则》相关，鉴于交投财政公司为公司控股股东湖北交投集团的控股子公司，本次买卖形成联系关系买卖。过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元，未达到公司比来一期经审计净资产5%以上。除本次联系关系买卖所涉营业范畴外，交投财政公司取公司之间不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的关系。（1）甲朴直在乙方开立存款账户，并本着存取的准绳，将资金存入正在乙方开立的存款账户，存款形式能够是活期存款、按期存款、通知存款、协定存款等。（2）乙方供给的存款利率参照中国人平易近银行公布的人平易近币存款基准利率厘定，不低于国有大型贸易银行和股份制贸易银行赐与甲方的利率程度，且不低于乙方为单元供给的同期同档次的最高存款利率。（4）甲方存放正在乙方的每日存款余额（不含发放贷款发生的派款）不跨越人平易近币10亿元，超出部门乙方共同甲朴直在3个工做日内转回指定账户。（1）正在合适国度相关法令律例的前提下，乙方按照甲方运营和成长需要，为甲方供给分析授信办事，甲方能够利用乙方供给的分析授信打点包罗但不限于贷款、单据承兑、单据贴现、保函及其他形式的资金融通营业。（2）乙方供给的贷款利率，按照中国人平易近银行相关施行，并正在划一前提下不高于同期国内次要贸易银行同类贷款的贷款利率。（3）本和谈项下，正在合适相关监管的前提下，乙标的目的甲方供给的分析授信额度最高不跨越人平易近币30亿元，现实授信额度以审批为准。乙标的目的甲方供给每日贷款余额不跨越人平易近币30亿元。（1）甲朴直在乙方开立结算账户，乙方按照甲方指令为其供给收款办事和付款办事，以及其他取结算营业相关的辅帮办事。（2）乙方免费向甲方供给各项网上银行结算办事，如正在柜台打点结算营业则按中国人平易近银行的指点价钱收取费用。（1）乙朴直在运营范畴内为甲方供给其他金融办事，乙标的目的甲方供给其他金融办事前，两边需进行磋商及订立的和谈。具体合同必需合适本和谈的准绳、条目和相关的法令。（2）乙方为甲方供给的其他金融办事，收取的费用应遵照公允合理的准绳，凡中国人平易近银行或国度金融监视办理总局有同类金融办事收费尺度的，应合适相关，划一前提下应不高于同期国内次要贸易银行就同类金融办事所收取的费用。乙方为甲方供给存款办事的存款利率，参照中国人平易近银行公布的人平易近币存款基准利率厘定，不低于国有大型贸易银行和股份制贸易银行赐与甲方的利率程度，且不低于乙方为单元供给的同期同档次的最高存款利率。乙方为甲方供给分析授信营业的贷款利率，按照中国人平易近银行相关施行，并正在划一前提下不高于同期国内次要贸易银行同类贷款的贷款利率。乙方为甲方供给网上银行结算办事免收办事费，柜台结算办事费按中国人平易近银行的指点价钱收取。（1）乙方呈现违反《企业集团财政公司办理法子》中第二十一条、第二十二条或第二十的景象；（3）乙方发生挤提存款、到期债权不克不及领取、大额贷款过期或垫款、电脑系统严沉毛病、被掳掠或诈骗、董事或高级办理人员涉及严沉违纪、刑事案件等严沉事项；交投财政公司是经国度金融监视办理总局核准设立的非银行金融机构，具无为企业集团单元供给金融办事的各项天分，各项目标均合适《企业集团财政公司办理法子》的。公司取交投财政公司续签《金融办事和谈》，充实操纵交投财政公司所供给的金融办事平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障运营资金需求，加强资金设置装备摆设能力，实现资金效益最大化。交投财政公司为公司打点存款、信贷、结算及其它金融办事时，两边遵照平等志愿、劣势互补、互利互惠、合做共赢的准绳，本领项曾经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体董事表决同意。本领项曾经2026年1月5日公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将本领项提交董事会审议。董事特地会议审核看法如下：公司取交投财政公司签订《金融办事和谈》有益于优化财政办理，提高资金利用效率，降低融资成本，属于公司一般运营行为。本次联系关系买卖遵照了有偿、公允、志愿的贸易准绳，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北交通投资集团无限公司(以下简称“湖北交投集团”)拟向公司控股子公司湖北汉宜高速公无限公司(以下简称“汉宜公司”)供给不跨越人平易近币115，000万元告贷，告贷刻日不跨越3年。告贷利率按基准利率（全国银行间同业拆借核心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计较，按照基准利率每年按期调整● 过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元。上述买卖均按照上海证券买卖所《股票上市法则》及公司章程相关履行决策法式● 本次买卖曾经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，按照上海证券买卖所《股票上市法则》及公司章程相关，无需提交公司股东会审议为保障公司控股子公司汉宜公司的项目扶植资金需求，优化其债权布局，提拔资金利用效率，公司于2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公无限公司接管财政赞帮暨联系关系买卖的议案》，同意公司控股子公司汉宜公司接管公司控股股东湖北交投集团供给不跨越人平易近币115，000万元的告贷，告贷刻日不跨越3年。告贷利率按基准利率（全国银行间同业拆借核心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计较，并按照基准利率每年按期调整。按照上海证券买卖所《股票上市法则》相关，鉴于湖北交投集团为公司控股股东，本次接管财政赞帮事项形成联系关系买卖。过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元，占公司比来一期经审计净资产的3。95%。上述买卖均按照上海证券买卖所《股票上市法则》及公司章程相关履行决策法式。运营范畴：全省公、铁、港航、航空等交通根本项目、客货运输业、现代物流业等相关财产及其他政策性扶植项目标投资；公、桥梁等交通根本设备的科研、设想、施工、监理及运营办理；智能交通开辟取使用；项目评估、征询；资产运营及办理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；地盘分析开辟；风险投资；国际经济及手艺合做（需审批方可运营）。运营范畴：许可项目：公办理取养护，住宿办事，食物发卖，旅逛营业，扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：泊车场办事，灵活车补缀和，露营地办事，餐饮办理，日用百货发卖，地盘利用权租赁，非栖身房地产租赁，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），贸易分析体办理办事，告白设想、代办署理，石油成品发卖（不含化学品）。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）（三）告贷利率：采用浮动利率，计较公式为：告贷利率=基准利率+利差。此中，基准利率为2025年11月20日全国银行间同业拆借核心一年期以上贷款市场报价利率（LPR）3。00%；利差为-76个基点（BP）。浮动利率的调整为告贷合同项下基准利率自告贷合同生效日起，每年调整1次，调全日为7月19日，初次利率调全日为2026年7月19日。调整当前的告贷合同项下基准利率为调全日前一个工做日所合用的LPR1Y报价。公司控股股东湖北交投集团对公司控股子公司汉宜公司供给财政赞帮，利率公允，且无需公司供给任何形式，按照上海证券买卖所《股票上市法则》，本次买卖可宽免提交公司股东会审议。本次联系关系买卖有益于保障汉宜公司资金需求，更好支撑沪渝高速公武汉至宜昌段改扩建项目扶植，不会对公司财政情况形成严沉影响，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本领项曾经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体董事表决同意。董事会认为：公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司供给财政赞帮，有益于优化汉宜公司债权布局，更好地满脚项目扶植的资金需求，告贷利率正在参考基准利率的根本上下浮76个基点，订价公允，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本次财政赞帮不需要公司供给任何形式的，不会对公司财政情况形成严沉晦气影响。本领项曾经2026年1月5日公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将本领项提交董事会审议。董事特地会议审核看法如下：本次公司控股股东湖北交投集团向公司控股子公司汉宜公司供给财政赞帮，可以或许为沪渝高速公武汉至宜昌段改扩建项目扶植供给无力资金支撑，相关财政赞帮条目公允合理、合适公允准绳，不会对公司财政情况形成严沉影响，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议（姑且会议）于2026年1月6日（礼拜二）上午以通信表决体例召开。本次会议的通知及会议材料于2025年12月26日以书面或电子邮件的体例送达全体董事。会议的召集召开合适《公司法》和公司章程的相关。会议审议并通过以下决议：经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司连系出产运营需要，2026年度打点融资金额不跨越人平易近币210。75亿元。同时，授权公司司理层按照金融机构授信和公司资金需求环境，正在年度融资打算范畴内具体打点融资事宜，授权无效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资打算时止。四、审议通过了《关于取湖北交投集团财政无限公司续签〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）为继续操纵湖北交投集团财政无限公司供给的金融办事平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司取湖北交投集团财政无限公司续签《金融办事和谈》，无效期三年。详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《关于取湖北交投集团财政无限公司续签〈金融办事和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》（2026-002）。五、审议通过了《公司关于正在湖北交投集团财政无限公司金融营业的风险评估演讲》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《公司关于正在湖北交投集团财政无限公司金融营业风险评估演讲的通知布告》（2026-003）。六、审议通过了《公司关于正在湖北交投集团财政无限公司打点金融营业的风险措置预案》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《公司关于正在湖北交投集团财政无限公司打点金融营业的风险措置预案》。七、审议通过了《关于拟取控股股东签定合做和谈暨联系关系买卖的议案》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）经审议，同意公司及控股子公司湖北汉宜高速公无限公司取公司控股股东湖北交通投资集团无限公司签定《合做和谈》，对残剩收费期原始权益人弥补、补助（补帮）等事项进行明白。详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《关于取控股股东签定合做和谈暨联系关系买卖的通知布告》（2026-004）。八、审议通过了《关于公司控股子公司湖北汉宜高速公无限公司接管财政赞帮暨联系关系买卖的议案》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）经审议，同意公司控股子公司湖北汉宜高速公无限公司（以下简称“汉宜公司”）接管公司控股股东湖北交通投资集团无限公司（以下简称“湖北交投集团”）供给不跨越人平易近币11。5亿元的财政赞帮，告贷刻日不跨越3年。告贷利率按基准利率（全国银行间同业拆借核心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计较，并按照基准利率每年按期调整。董事会认为，公司控股股东湖北交投集团为公司控股子公司汉宜公司供给财政赞帮，有益于优化汉宜公司债权布局，更好地满脚项目扶植的资金需求，告贷利率正在参考基准利率的根本上下浮76个基点，订价公允，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。本次财政赞帮不需要公司供给任何形式的，不会对公司财政情况形成严沉晦气影响。详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《关于控股子公司接管财政赞帮暨联系关系买卖的通知布告》（2026-005）。九、审议通过了《关于放弃参股子公司优先采办权暨联系关系买卖的议案》。（同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决）公司参股子公司湖北楚道数字交通科技无限公司（以下简称“楚道数通”）的控股股东暨公司联系关系方湖北交投科技成长无限公司拟将所持全数楚道数通60%股权按账面净值无偿划转大公司联系关系方湖北交投高速公运营集团无限公司。经审议，按照楚道数通当前运营情况、营业拓展进度及将来成长计谋，公司放弃本次股权让渡的优先采办权。详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《关于放弃参股子公司优先采办权暨联系关系买卖的通知布告》（2026-006）。十、审议通过了《关于召开公司2026年第一次姑且股东会的议案》。（同意9票，否决0票，弃权0票）公司董事会决定于2026年1月23日召开公司2026年第一次姑且股东会，审议上述第四、七项议案。详情请拜见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）发布的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（2026-007）。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 湖北楚道数字交通科技无限公司（以下简称“楚道数通”）为湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）参股企业，其控股股东暨公司联系关系方湖北交投科技成长无限公司（以下简称“交投科技”）拟将所持全数楚道数通60%股权按账面净值无偿划转大公司联系关系方湖北交投高速公运营集团无限公司（以下简称“交投运营集团”）。经分析考虑，公司放弃本次股权让渡的优先采办权● 鉴于交投科技、交投运营集团均为公司控股股东湖北交通投资集团无限公司（以下简称“湖北交投集团”）全资子公司，本次买卖形成联系关系买卖● 过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元● 本次买卖曾经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，按照上海证券买卖所《股票上市法则》及公司章程相关，无需提交公司股东会审议按照公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于参取组建合伙公司暨联系关系买卖的议案》，公司取联系关系方交投科技、湖北交投实业成长无限公司于2023年8月9日配合出资5，000万元组建楚道数通，此中，公司出资1，000万元，持股20%；交投科技出资3，000万元，持股60%；湖北交投实业成长无限公司出资1，000万元，持股20%。按照湖北交投集团全体摆设，交投科技拟将持有的楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至交投运营集团。按照《中华人平易近国公司法》相关，公司对楚道数通股权让渡享有优先采办权。经分析考量，公司放弃优先采办权。按照上海证券买卖所《股票上市法则》相关，鉴于交投科技、交投运营集团均为湖北交投集团全资子公司，本次事项形成联系关系买卖。过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元，未达到公司比来一期经审计净资产5%以上。运营范畴：一般项目：消息系统集成办事；计较机系统办事；消息平安设备发卖；智能车载设备发卖；电子产物发卖；消息手艺征询办事；软件开辟；量子计较手艺办事；计较机软硬件及辅帮设备零售；计较机及办公设备维修；计较器设备发卖；云计较设备发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；互联网平安办事；互联网设备发卖；互联网数据办事；数字手艺办事；对外承包工程；工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；智能车载设备制制；照明器具制制；照明器具发卖；电气设备发卖；光通信设备发卖；物业办理；电线、电缆运营；大数据办事；工业互联网数据办事；数据处置办事；环保征询办事；安防设备发卖；人工智能行业使用系统集成办事；住房租赁；通信设备发卖；挪动通信设备发卖；卫星挪动通信终端发卖；卫星挪动通信终端制制；挪动通信设备制制；收集设备发卖；汽车发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；物联网手艺办事；消防手艺办事；收集手艺办事；5G通信手艺办事；卫星通信办事；卫星办事；终端发卖；通信设备制制；卫星遥感数据处置；卫星遥用系统集成；卫星多模加强使用办事系统集成；卫星手艺分析使用系统集成；地舆遥感消息办事；终端制制；小微型客车租赁运营办事；租赁办事（不含许可类租赁办事）；以自有资金处置投资勾当；发卖代办署理。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：互联网消息办事；输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验；建建智能化系统设想；电气安拆办事；扶植工程施工；第一类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）运营范畴：许可项目：公办理取养护；扶植工程勘测；扶植工程设想；扶植工程监理；扶植工程质量检测；互联网消息办事；成品油零售（不含化学品）；餐饮办事；食物发卖；互联网旧事消息办事；住宿办事；林木种子出产运营；饮料出产；烟草成品零售；酒类运营；城市配送运输办事（不含货色）；旅逛营业；表演场合运营；家禽豢养；逛艺文娱勾当。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：企业办理；企业总部办理；以自有资金处置投资勾当；地盘利用权租赁；地盘整治办事；物业办理；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；农产物的出产、发卖、加工、运输、储藏及其他相关办事；蔬菜种植；蓄电池租赁；灵活车充电发卖；充电桩发卖；集中式快速充电坐；广布；计较机及通信设备租赁；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；互联网平安办事；互联网数据办事；消息系统集成办事；消息系统运转办事；汽车拖车、求援、清障办事；灵活车补缀和；机械设备租赁；运输设备租赁办事；泊车场办事；公共平安办理征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新兴能源手艺研发；公共事业办理办事；电动汽车充电根本设备运营；非物质文化遗产；告白设想、代办署理；告白制做；园林绿化工程施工；树木种植运营；花草种植（除中国罕见和特有的宝贵优秀品种）；园艺产物发卖；林业产物发卖；礼物花草发卖；花草绿植租借取代办理；谷植；谷物发卖；鲜肉零售；新颖生果零售；住房租赁；非栖身房地产租赁；柜台、摊位出租；办公用品发卖；办公设备发卖；办公设备耗材发卖；日用百货发卖；日用杂品发卖；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家具发卖；家用电器发卖；农副产物发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；交通及公共办理用标牌发卖；五金产物批发；五金产物零售；特种劳动防护用品发卖；劳品发卖；软件发卖；收集设备发卖；光通信设备发卖；通信设备发卖；电气设备发卖；机械设备发卖；体育用品及器材批发；通用设备补缀；交通设备维修；软件开辟；消息手艺征询办事；人工智能行业使用系统集成办事；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；组织文化艺术交换勾当；体验式拓展勾当及筹谋；露营地办事；会议及展览办事；休闲参不雅勾当；创业空间办事；营业培训（不含教育培训、职业技术培训等需取得许可的培训）；外卖递送办事；劳务办事（不含劳务调派）。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）运营范畴：一般项目：数字手艺办事，电子产物发卖，通信设备发卖，挪动通信设备发卖，挪动终端设备发卖，智能车载设备发卖，电子公用设备制制，单用处贸易预付卡代剃头卖，泊车场办事，日用百货发卖，人工智能使用软件开辟，大数据办事，消息系统运转办事，软件开辟，互联网发卖（除发卖需要许可的商品），商务代办署理代办办事，数据处置办事，互联网数据办事，以自有资金处置投资勾当，非栖身房地产租赁，集中式快速充电坐，灵活车充电发卖，电动汽车充电根本设备运营，充电节制设备租赁，广布，告白设想、代办署理，供应链办理办事，居平易近日常糊口办事，租赁办事（不含许可类租赁办事），票务代办署理办事，洗车办事，润滑油发卖，数字内容制做办事（不含出书刊行），消息系统集成办事，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），机械设备租赁，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，会议及展览办事，发卖代办署理。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：根本电信营业，扶植工程施工，互联网消息办事，食物互联网发卖，出书物互联网发卖，第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）公司放弃楚道数通60%股权的优先采办权，是分析考虑湖北交投集团全体计谋摆设、楚道数通营业拓展需求及本身现实运营环境后做出的审慎决策。本次股权划转完成后，楚道数通仍为公司的参股子公司，不改变公司归并报表范畴，本领项曾经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体董事表决同意。本领项曾经2026年1月5日公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将本领项提交董事会审议。董事特地会议审核看法如下：公司放弃楚道数通60%股权优先采办权，充实考量了多方面的要素，合适公司全体成长计谋，本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。按照《企业集团财政公司办理法子》、上海证券买卖所《上市公司自律监管第5号逐个买卖取联系关系买卖》等相关，湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）对湖北交投集团财政无限公司（以下简称“交投财政公司”）的运营天分、营业和风险情况进行了评估。具体环境演讲如下：交投财政公司系经原中国银行业监视办理委员会于2015年6月19日核准成立的集团财政公司，于2015年6月24日正在湖北省市场监视办理局（湖北省原工商行政办理局）注册登记成立。2023年2月13日，交投财政公司获得中国银行安全监视办理委员会湖北监管局换发的L0217H242010001号《中华人平易近国金融许可证》。交投财政公司根基环境如下：运营范畴：（一）接收单元存款；（二）打点单元贷款；（三）打点单元单据贴现；（四）打点单元资金结算取收付；（五）供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业；（六）处置同业拆借；（七）打点单元单据承兑；（八）处置固定收益类有价证券投资；（九）处置套期保值类衍出产品买卖。交投财政公司成立了股东会、董事会和监事会，成立和完美了四会一层组织架构。交投财政公司董事会共7人，此中职工董事1人；监事会3人，此中职工监事1人。设总司理1名，副总司理若干名，由董事会决定聘用或解聘。现设有分析办公室、纪检办公室、党委组织部（人力资本部）、结算部、信贷部、投资部、打算财政部、风险办理部、消息科技部、审计部（董事会办公室）和金融办事部等11个本能机能部分。交投财政公司章程中对股东会、董事会、监事会及高级办理人员的职责进行了明白，成立了彼此制衡的公司管理布局。其组织架构图如下：1。党委会：党委次要环绕企业成长核心使命，阐扬焦点感化，研究正在企业加强党的带领和党的扶植，参取企业严沉问题决策。党委研究会商做为董事会、司理层决定事项的前置法式，会商《中华人平易近国公司法》的由董事会、股东会审议的严沉问题，为企业和成长提出看法和，监视党的线、方针、政策正在企业的贯彻施行。2。股东会：次要担任决定公司运营方针和投资打算；选举和改换非由职工代表出任的董事、监事，决定相关董事、监事的报答事项；审议核准董事会、监事会的演讲；审议核准公司的年度财政预算方案和决算方案；审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏方案；对公司添加或削减注册本钱做出决议；对公司归并、分立、闭幕、清理或者变动公司形式等事项做出决议；对股东向股东以外的人让渡出资做出决议；点窜公司章程；审议法令、行规及公司章程该当由股东会决定的其他事项。3。董事会：次要担任召集股东会会议，并向股东会演讲工做；施行股东会的决议；决定公司的运营打算和投资方案；制定公司的年度财政预算方案和决算方案；制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；制定公司添加或者削减注册本钱方案；制定刊行公司债券方案；制定公司归并、分立、闭幕或者变动公司形式方案；决定公司内部办理机构的设置；聘用或者解聘公司总司理、副总司理，并决定其薪酬事项；制定公司的根基办理轨制等。董事会下设以下四个委员会机构：（1）计谋委员会：次要担任制定公司运营办理方针和持久成长计谋，监视、查抄年度运营打算、投资方案的施行环境。（2）审计委员会：次要担任查抄公司风险及合规情况、会计政策、财政演讲法式和财政情况；担任公司年度审计工做，提出外部审计机构的礼聘取改换，并就审计后的财政演讲消息的实正在性、精确性、完整性和及时性做出判断性演讲，提交董事会审议。（3）风险办理委员会：次要担任监视高级办理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操做风险、合规风险和声誉风险等风险的节制环境，对公司风险政策、办理情况及风险承受能力进行按期评估，提出完美公司风险办理和内部节制的看法。（4）薪酬提名委员会：次要担任审议公司薪酬办理轨制和政策，拟定董事和高级办理层的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案，并监视方案实施；担任拟定董事和高级办理层的选任法式和尺度，对董事和高级办理层的任职资历进行初步审核，并向董事会提出相关。4。监事会：本次评估期间，为优化公司管理布局、提拔公司管理运做效率，按照《中华人平易近国公司法》《银行安全机构公司管理原则》以及《关于公司管理监管取公司法跟尾相关事项的通知》等法令律例、及通知，连系集团公司下发的《关于印发〈湖北交通投资集团无限公司子公司章程（2025年版）〉的通知》相关要求，交投财政公司不再设立监事会，由董事会审计委员会衔接监事会权柄；第二届监事会监事职务天然免去（不含职工监事），响应废止《湖北交投集团财政无限公司监事会议事法则》。5。司理层：议事范畴包罗组织订定、实施公司成长计谋、中持久成长规划、年度运营打算和投资打算，并正在授权范畴内审批或构成决议提交董事会审议；订定公司年度财政预决算方案、利润分派方案、填补吃亏方案；公司正在被授权范畴内的资产措置、本钱运做等事项；公司严沉投资方案及项目、严沉外部专项办事采购项目、严沉合同签定项目；订定公司员工的聘用、薪酬、查核、惩取辞退方案；公司消息系统开辟立项及费用预算；公司严沉风险措置；订定公司的根基办理轨制，制定公司的具体规章；按照运营办理需要确定公司的常年法令参谋、会计师事务所及其他聘用的中介机构；订定公司内部办理机构设置方案，并提交董事会审批；公司各部分年度、季度绩效考评目标及成果简直定，公司员工年度考评成果及薪酬调整成果简直定；公司拟提交董事会审议的事项；公司章程和董事会授权处置的事项及其他需要总司理办公会研究的主要工做等。（1）预算办理委员会：次要担任审议公司年度预算草案；公司正式预算方案、预算施行环境及预算调整方案；公司预算办理轨制；跨越十万元且未纳入公司年度预算的所有开支等。（2）贷款办理委员会：次要担任审议授信营业；审议贷管会已核准但需变动严沉施行前提的授信营业；审议公司资产的五级分类事项；审议同业授信，包罗同业拆借、存放同业、买入返售金融资产、同业投资等；审议发生严沉风险资产的化解方案；审议不良贷款的收受接管取措置等。（3）投资审查委员会：次要担任阐发、研究金融市场趋向，防控市场风险；初步核定年度有价证券投资打算及方案，报股东会和董事会核准后实施环境；按照股东会和董事会确定的投资规模，确定年度投资打算及方案内具体的投资策略和投资打算；按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种，合理设定止损点；按照授权范畴，审议职责范畴内的各项投资营业方案和委托投资方案；核定“投资营业品种备选库”简直立准绳和根基尺度；核定单元的企券刊行承销方案；核定投资资产风险分类；核定不良投资的收受接管取措置等。（4）消息科技委员会：订定消息科技成长中持久计谋规划，提交董事会审议通事后组织实施；制定消息科技办理相关手艺尺度、规范和办理法子；核定消息科技办理年度工做打算，并担任监视、查抄打算的实施环境；担任研究决定严沉消息科技工程项目标立项、可行性研究和开工扶植，并对实施过程中的严沉问题进行决策；控制次要的消息科技风险，确定可接管的风险级别，确保相关风险可以或许被识别、计量、监测和节制；组织开展消息科技宣布道育取培训工做等。（5）合规委员会：取公司扶植带领小组合署，承担合规办理的组织带领和统筹协调工做，按期召开会议，研究合规办理严沉事项或提出看法，指点、监视和评价合规办理工做。（6）平安出产委员会：贯彻平安出产相关方针、政策、法令律例，连系公司成长计谋规划，扶植长效机制，制定公司平安出产方针、方针；审议公司平安出产规划和规章轨制；核定年度平安出产打算；按期召开会议，及时阐发平安形势，研究阐发问题。交投财政公司制定了完美的内部节制办理轨制，设置了健全的风险办理系统，实行内部审计监视轨制，设立了对董事会担任的风险委员会，成立风险办理部和审计部，对公司的营业勾当进行监视和考核。各营业部分按照各项营业制定响应的尺度化操做流程、功课尺度和风险防备办法，各部分职责分手、彼此监视，对营业操做中的各类风险进行预测、评估和节制。交投财政公司按照国度相关部分及人平易近银行、国度金融监视办理总局的各项规章轨制，制定了《资金安排营业操做规程》《结算营业凭证办理实施细则》《结算营业操做规程》《资金操做规程》《账户办理实施细则》《主要物品办理法子》《对账办理法子》《停业场合办理法子》《网上金融系统办事操做规程》《单元存款营业办理法子》《U盾办理法子》等营业办理法子，根基涵盖告终算营业办理的次要风险。（1）资金打算办理方面：交投财政公司资金办理实行集中办理、分析均衡、统筹放置、讲究效益准绳。交投财政公司同一编制资金出入打算和运营打算，按照监管目标要求对资金实行同一安排，以资金的平安性、效益性和流动性。（2）单元存款营业次要分为存款和委托存款。交投财政公司成立了《单元存款营业办理法子》及《账户办理实施细则》等轨制，以遵照平等、志愿、公安然平静诚笃信用的准绳，保障单元正在交投财政公司的存款平安及资金利用便当。（3）资金集中办理和内部结算：单元正在交投财政公司开设结算账户，用以存放各单元资金，并通过交投财政公司网上金融办理系统实现资金结算。交投财政公司网上金融办理系统设置了拜候权限等节制办法，并供给对账办事，以通过消息系统节制保障单元的资金平安和结算便当。（5）2024年12月，湖北交投集团财政无限公司取得武汉市第3级司库消息系统、财司焦点系统《存案证明》（证书编号：-24003、-24002）。交投财政公司贷款对象仅限于湖北交通投资集团无限公司内部单元。交投财政公司针对营业特点，制定了《信贷营业操做规程》《流动资金贷款实施细则》《固定资产贷款实施细则》《项目融资实施细则》《银团贷款实施细则》《并购贷款营业实施细则》《房地产开辟贷款实施细则》《贸易汇票贴现营业操做规程》《搭桥贷款实施细则》《项目前期贷款实施细则》《抵质押办理法子》《委托贷款营业操做规程》《贷后办理操做规程》《贷款展期操做规程》《征信营业办理法子》《征信营业操做规程》等营业轨制，涵盖贷前查询拜访、贷时审查、贷后查抄等内容。交投财政公司成立了职责分工明白、审贷分手、前后台彼此监视限制的信贷办理体系体例。按照交投财政公司的轨制，交投财政公司设立贷款审批委员会，担任审批授信营业；审议公司资产的五级分类事项；审批同业授信；审议发生严沉风险资产的化解方案；审议不良贷款的收受接管取措置。交投财政公司信贷部担任贷前查询拜访、贷后办理、不良贷款清收等工做。风险办理部担任受理经初审的授信营业申报材料，由公司贷款审批委员会进行审批。结算部分担任信贷资金发放。交投财政公司的信贷营业对象范畴遵照《企业集团财政公司办理法子》的。交投财政公司对信贷资金的用处、收息环境、展期贷款、过期贷款等进行，对信贷资产的平安性和可收受接管性进行贷后查抄，并按照信贷资产风险分类相关，按期对信贷资产进行风险分类，按贷款丧失的程度按季度计提贷款丧失预备。交投财政公司成立投资部，担任公司投资营业方面的工做，制定了《湖北交投集团财政无限公司有价证券投资营业办理法子》《湖北交投集团财政无限公司单据转贴现营业操做规程（试行）》《湖北交投集团财政无限公司有价证券投资消息系统办理法子》《湖北交投集团财政无限公司货泉市场东西投资营业操做规程》《湖北交投集团财政无限公司债券投资营业操做规程》《湖北交投集团财政无限公司债券质押式回采办卖营业操做规程》《湖北交投集团财政无限公司债券型基金投资营业操做规程（试行）》《湖北交投集团财政无限公司资管产物投资操做规程（试行）》《湖北交投集团财政无限公司理财富物投资操做规程（试行）》《湖北交投集团财政无限公司同业拆借操做规程》《湖北交投集团财政无限公司存放同业按期营业操做规程》《湖北交投集团财政无限公司承销企券办理法子》《湖北交投集团财政无限公司买卖员行为规范》等轨制，涵盖投资决策、投资阐发、投资经办、投资审核等次要营业内容。交投财政公司成立了职责分工明白的投资办理体系体例。按照交投财政公司的轨制，董事会担任审议核准公司的年度有价证券投资打算及方案（纳入公司年度运营打算），按照公司的风险承受能力设定风险限额，确定投资品种、规模，会商核准严沉立异营业或主要风险。交投财政公司设置投资审查委员会，担任有价证券的投资决策和办理，按照董事会确定的投资规模，确定年度投资打算及方案内具体的投资策略和投资打算；按照董事会确定的风险限额选择投资类别和投资品种，合理设定止损点；审议职责范畴内的各项投资营业方案和委托投资方案；核定“投资营业品种备选库”简直立准绳和根基尺度。投资部担任投资营业的账户办理、投资阐发和买卖操做；结算部担任投资营业的资金调拨和账务处置；打算财政部担任投资资金打算办理、投资营业的会计核算以及相关流动性办理；风险办理部担任对投资营业进行风险审查、监视和评价；审计部担任对有价证券买卖进行监视和审计；消息科技部担任投资营业的系统开辟、办理、日常运营，确保收集数据的平安性和保密性，做好系统运转日记和数据备份。交投财政公司风险办理部分应成立风险消息收集机制、风险预警机制，严密进行风险监测和风险，及时全面地识别和评估有价证券投资风险，并采纳应对办法；审计部担任对投资部有价证券投资风险节制的施行环境进行监视、查抄、评价和演讲；投资审查委员会应按期或不按期查抄投资部施行投资决策的成果，采纳办法，防备和节制各类可能的风险。交投财政公司焦点营业运营系统为软通动力办理系统，财政及财政报表系统为海潮财政核算和资产办理系统、营业监管数据报表报送系统等。截至目前，焦点营业运营系统包罗资金结算、信贷办理、投资办理、风险办理、资金打算、资金、同业往来、网上金融办事、反洗钱、征信办理取报送、报表办理，办理类有协同办公OA、人力资本、档案办理系统等模块。交投财政公司设立消息科技部，担任公司消息科技相关工做的组织实施。交投财政公司制定了《消息系统平安应急办理法子》《消息科技需乞降变动办理法子》《消息科技外包揽理法子》《消息科技办理法子》《软件正版化工做办理法子》《机房办理法子》《消息收集平安办理法子》《防病毒平安办理法子》《焦点系统灾难备份及恢复处置法子》《消息系统平安办理法子》等轨制，从消息系统全体层面成立公司软件系统、硬件系统、收集系统以及其他消息化设备设备的平安保障系统，加强消息系统平安的规范办理，对可能影响系统平安的各类风险峻素进行管控，确保各类软硬件和收集系统的平安一般运转。交投财政公司开业申请期间，湖北银监局信科处对交投财政公司消息系统及软件进行了现场验收，确认可以或许满脚公司的营业需要。开业至今系统根基运转一般。自2017年以来，交投财政公司已逐渐成立健全了董事会间接带领下的内部审计监视体系体例，明白了审计委员会做为董事会特地工做机构的职责，构成了审计部分于运营办理，营业上接管董事会审计委员会的监视指点，对董事会及董事会审计委员会担任并演讲工做的审计体系体例；审计工做轨制逐渐规范化，构成了《内部审计章程》为总纲，包罗《内部审计办理法子》《内部节制评价办理法子》《审计发觉问题整改工做办理法子（试行）》等一系列轨制为具体抓手的内部审计轨制系统，进一步规范了内部审计工做。多年来，内部审计正在贯彻施行集团和董事会决策摆设、监管机构要求等方面全面开展对公司管理、营业运营、内控评价等各项内部审计监视查抄，全力满脚公司运营成长的需要和公司管理的要求，推进公司运营持续健康成长。交投财政公司自开业以来，逐渐规范和完美内部办理轨制。截至2025年11月30日，交投财政公司已成立11类213项轨制，笼盖公司管理、结算、信贷、投资、风险办理、打算财政、分析办理等全数营业类型；此中风险办理类轨制30项、审计类轨制3项。2025年交投财政公司新增1项办理轨制，点窜5项办理轨制。内部节制轨制设想总体合理，施行根基无效。正在信贷营业方面成立了信贷营业风险节制法式；正在资金结算办理方面，可以或许节制资金风险，使交投财政公司全体风险节制正在合理程度。交投财政公司自成立以来严酷按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国银行业监视办理法》《企业会计原则》《企业集团财政公司办理法子》等国度相关金融律例、条例以及公司章程，规范运营行为，加强内部办理。交投财政公司资金、信贷、考核、消息办理等方面的风险节制系统均较为完美，风险节制办法落实到位，未发生风险预警环境。按照《企业集团财政公司办理法子》，截至2025年11月30日，交投财政公司的各项监管目标均合适要求，不存正在严沉风险：截至2025年11月30日，公司本部及子公司正在交投财政公司存款余额为34，384。69万元，占公司存款余额的30。96%；正在交投财政公司贷款余额为45，630。61万元，占公司贷款余额的6。45%。公司取交投财政公司的存贷款营业均按照两边签定的《金融办事和谈》施行，买卖发生额及余额均合适公司运营成长需要，对公司严沉运营性收入打算无影响。公司本部及部属子公司正在交投财政公司存款平安性和流动性优良，未发生因交投财政公司头寸不脚延迟付款等环境。公司正在交投财政公司存款比例和贷款比例合理，合适公司的成长需要。公司目前无对外投资理财。公司制定了《关于正在湖北交投集团财政无限公司打点金融营业的风险措置预案》。公司按照上海证券买卖所《上市公司自律监管第5号逐个买卖取联系关系买卖》的要求，将每半年通过检验交投财政公司停业执照、金融许可证等材料，并核阅交投财政公司出具的包罗资产欠债表、利润表和现金流量表，对其运营天分、营业和风险情况进行评估，并出具风险持续评估演讲，取公司半年度演讲、年度演讲同步披露。（二）未发觉交投财政公司存正在违反《企业集团财政公司办理法子》的景象，交投财政公司的各项监管目标合适监管要求。（三）交投财政公司严酷按照《企业集团财政公司办理法子》的运营，交投财政公司成立了较为完整、合理的内部节制轨制，能较好地节制风险，未发觉内部节制轨制存正在严沉设想缺陷。公司取交投财政公司之间发生的联系关系存款、贷款等金融营业目前风险可控。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 为成功推进沪渝高速公武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称“本项目”）扶植及运营相关事宜，湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）及控股子公司湖北汉宜高速公无限公司（以下简称“汉宜公司”）拟取公司控股股东湖北交通投资集团无限公司（以下简称“湖北交投集团”）签定《合做和谈》● 过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元● 本领项曾经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，按照上海证券买卖所《股票上市法则》及公司章程相关，需提交公司股东会审议按照公司2023年第三次姑且股东大会审议通过的《关于投资沪渝高速公武汉至宜昌段改扩建工程暨联系关系买卖的议案》，公司取湖北交投集团合伙设立汉宜公司（公司持股51%，湖北交投集团持股49%）担任本项目标投资、扶植和运营，并签订《出资和谈》商定相关权利。鉴于本项目现实开工时间较原预测时间推迟、本项目实施前已存正在的高速公段（以下简称“既有项目”）正在运营分派期的运营办理及养护费用未明白等缘由，同时为保障对原始权益人的弥补得以实现，公司及汉宜公司拟取湖北交投集团签定《合做和谈》，对相关事项进行弥补和调整。按照上海证券买卖所《股票上市法则》等相关，湖北交投集团为公司控股股东，本次签定合做和谈形成联系关系买卖。过去12个月，除已估计的日常联系关系买卖外，公司取统一联系关系方湖北交投集团及其部属单元累计发生联系关系买卖2次，金额合计人平易近币34，500万元，未达到公司比来一期经审计净资产5%以上。运营范畴：全省公、铁、港航、航空等交通根本项目、客货运输业、现代物流业等相关财产及其他政策性扶植项目标投资；公、桥梁等交通根本设备的科研、设想、施工、监理及运营办理；智能交通开辟取使用；项目评估、征询；资产运营及办理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；地盘分析开辟；风险投资；国际经济及手艺合做（需审批方可运营）。（涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营）运营范畴：许可项目：公办理取养护，住宿办事，食物发卖，旅逛营业，扶植工程施工（除核电坐扶植运营、平易近用机场扶植）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：泊车场办事，灵活车补缀和，露营地办事，餐饮办理，日用百货发卖，地盘利用权租赁，非栖身房地产租赁，通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目），贸易分析体办理办事，告白设想、代办署理，石油成品发卖（不含化学品）。（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）按照“扶植弥补期内弥补施工干扰通行费丧失+运营分派期内通行费收入按预测值分派”的准绳进行弥补和分派。以经湖北省公务业成长核心承认的由湖北众联资产评估无限公司出具的演讲（众联评咨字（2023）1016号、1017号）中既有项目原四车道通行费收入预测数据及现实通行费收入为根据。A1〈B1且A2〈B2时，湖北交投集团向公司弥补的昔时通行费收入为（B2-A2）*49%，公司向湖北交投集团弥补的昔时通行费收入为（B1-A1）*51%；正在本项目扶植弥补期内，每季度初两边查对确认昔时累计至上季度末的弥补额数据。通行费弥补按年度开票，于每年度结束后15日内向对方领取昔时经确认的弥补款子。（1）向原始权益人分派的昔时通行费收入为B，此中，向公司分派B2，向湖北交投集团分派B1，残剩部门分派至汉宜公司。（2）因为不成抗力要素导致项目遭到本色性影响并形成昔时通行费收入削减的，昔时现实的通行费收入由原始权益人和汉宜公司进行分摊，原始权益人昔时分派的通行费收入为B×D/C，此中，公司分派B2×D/C，湖北交投集团分派B1×D/C。汉宜公司分派D×（1-B/C）。正在本项目运营分派期内，通行费收入优先按照演讲中既有项目原通行费收入预测值由原始权益人清分完毕后，残剩部门清分给汉宜公司。既有项目正在运营分派期的运营办理费和日常养护费已计入分派的通行费收入中，如汉宜公司不委托原运营单元承担既有项目运营分派期的运营办理和各项养护工做，则分派的通行费收入应扣除项目正在运营分派期的运营办理费和养护费，具体扣除金额取通车前五年原运营单元既有项目标运营办理费和养护费的平均值。各级人平易近及部分对本项目标补助（补帮）和优惠政策归汉宜公司所有。若项目扶植弥补期间，汉宜公司获得可计入汉宜公司本钱金的补帮（包罗但不限于专项债、超持久出格国债等），正在该补帮用于弥补汉宜公司项目本钱金后，公司和湖北交投集团有权按照股权比例响应调减额外投资额。本次签定《合做和谈》能无效处理本项目弥补分派、运管放置等环节问题，更利于保障公司正在项目中的权益，合适公司久远成长计谋和全体股东好处。本次签定《合做和谈》，不会影响公司一般的出产运营次序，也不会对汉宜改扩建项目标推进发生晦气影响。本领项曾经2026年1月6日公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过，联系关系董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决，全体董事表决同意。本领项曾经2026年1月5日公司董事特地会议审议，全体董事分歧同意将本领项提交董事会审议。董事特地会议审核看法如下：本次签定《合做和谈》有益于保障本项目高效推进，保障公司正在项目中的权益。此次和谈签定遵照公开、公允、的准绳，合适公司及全体股东的好处，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关施行。上述议案曾经湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见2026年1月7日公司正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网坐（）登载的相关通知布告。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、停业执照复印件（加盖公章）、代表人参会的持本人身份证（代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记。（二）天然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代办署理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记。（三）股东应于2026年1月21日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传实体例送达公司进行登记。地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展核心东塔24楼湖北楚天智能交通股份无限公司董事会办公室（邮政编码：430050）兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月23日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。1、如为天然人股东，“股东姓名”栏填列天然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；3、如股东拟正在本次股东会上讲话，请于“讲话意向及要点”栏目中表白您的讲话意向和要点，并简要说明所需时间。请留意，因股东会时间无限，股东讲话由本公司按登记挨次统筹放置，本公司不克不及正在本回执上表白讲话意向和要点的股东均能正在本次股东会上讲话。前往搜狐，查看更多。